記者 楊希 北京報(bào)道
1月26日，據(jù)北京市第三中級(jí)人民法院消息，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行原副行長(zhǎng)何興祥受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款案一審宣判。
消息顯示，何興祥以受賄罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元，以違規(guī)出具金融票證罪被判處有期徒刑十一年，以違法發(fā)放貸款罪被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，以隱瞞境外存款罪被判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣五百一十萬(wàn)元；依法追繳何興祥犯罪所得及孳息，上繳國(guó)庫(kù)。
何興祥生于1963年，2020年4月任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)。2021年9月，何興祥在就任該職位僅僅一年多后宣告被查，成為又一名“落馬”的中央一級(jí)金融單位干部。隨后陸續(xù)公布的信息顯示，何興祥被認(rèn)定為擔(dān)任中國(guó)銀行海南省分行行長(zhǎng)、中國(guó)銀行山東省分行行長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)等職務(wù)時(shí)，均有相關(guān)違法、違規(guī)行為。北京第三中級(jí)人民法院的消息則進(jìn)一步披露了更多細(xì)節(jié)。
一審獲刑20年
經(jīng)審理查明，2006年至2021年，何興祥利用擔(dān)任中國(guó)銀行海南省分行行長(zhǎng)、中國(guó)銀行山東省分行行長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)等職務(wù)便利，或者利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為有關(guān)單位和個(gè)人在辦理銀行授信、子女就業(yè)等方面提供幫助，直接或通過(guò)其親屬非法收受他人財(cái)物共計(jì)折合人民幣6636萬(wàn)余元。
2012年至2014年，何興祥擔(dān)任中國(guó)銀行山東省分行行長(zhǎng)期間，在有關(guān)企業(yè)未按照集團(tuán)客戶(hù)實(shí)行統(tǒng)一授信管理并將貿(mào)易融資挪作他用、部分授信業(yè)務(wù)抵押物不足值的情況下，違規(guī)指使銀行人員辦理貿(mào)易融資授信。根據(jù)上述授信，中國(guó)銀行有關(guān)支行辦理信用證、預(yù)付款保函共計(jì)63.49億余元、1.04億余美元。截至案發(fā)，上述貿(mào)易融資業(yè)務(wù)造成銀行本金損失14.61億余元。
2014年9月，何興祥在擔(dān)任中國(guó)銀行山東省分行行長(zhǎng)期間，違規(guī)決定將有關(guān)企業(yè)貿(mào)易融資授信額度調(diào)整為短期流動(dòng)資金貸款，中國(guó)銀行有關(guān)支行先后發(fā)放流動(dòng)資金貸款共計(jì)17.46億余元。2012年至2013年，在申請(qǐng)人以他人名義辦理貸款且挪用貸款資金的情況下，何興祥指使銀行人員辦理貸款7743萬(wàn)余元，造成銀行本金損失962萬(wàn)余元。
2015年至2021年，何興祥擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)期間，未如實(shí)向組織報(bào)告其家屬在境外開(kāi)設(shè)的由何興祥控制使用的銀行賬戶(hù)內(nèi)存款3369萬(wàn)余元的情況。
北京市第三中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人何興祥的行為已構(gòu)成受賄罪、違規(guī)出具金融票證罪、違法發(fā)放貸款罪、隱瞞境外存款罪，應(yīng)依法懲處，并數(shù)罪并罰。鑒于何興祥部分受賄犯罪系未遂，到案后主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的大部分受賄犯罪事實(shí)，且如實(shí)供述自己受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款全部罪行，認(rèn)罪悔罪，積極退繳全部贓款贓物，對(duì)其予以從輕處罰。法庭遂做出上述判決。
“貿(mào)易融資業(yè)務(wù)”問(wèn)題
何興祥出生于1963年，是中共黨員，碩士研究生。曾任中國(guó)銀行上虞支行黨組書(shū)記、行長(zhǎng)，嘉興市分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，吉林省分行黨委委員、副行長(zhǎng)，海南省分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，山東省分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨委委員、副行長(zhǎng)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。
2021年9月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委披露，何興祥涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。此時(shí)，距何興祥出任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)之職僅一年有余。2022年5月，檢察機(jī)關(guān)正式對(duì)何興祥涉嫌受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款案提起公訴。2022年8月，北京市第三中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。
在此期間，中央第八巡視組曾對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行黨委開(kāi)展了常規(guī)巡視。該行黨委表示，已對(duì)照何興祥案件檢視開(kāi)發(fā)銀行工作短板，從縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督、筑牢拒腐防變防線等方面研究提出41項(xiàng)相關(guān)整改措施，結(jié)合中央巡視整改和年度全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)工作推進(jìn)落實(shí)。
值得一提的是，根據(jù)相關(guān)通報(bào)，何興祥所涉的給中行帶來(lái)巨額損失的“貿(mào)易融資業(yè)務(wù)”問(wèn)題，就發(fā)生在“德正系公司”猖狂造假，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票期間。
據(jù)山東高法2018年披露，2004年9月，陳基鴻注冊(cè)成立德正資源控股有限公司，并以該公司為基礎(chǔ)，先后實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)60余家境內(nèi)外公司。2012年11月至2014年5月，在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下，為持續(xù)獲取資金，陳基鴻等采取重復(fù)編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造貨權(quán)憑證，以“德正系公司”名義與大量國(guó)內(nèi)外公司簽訂銷(xiāo)售、回購(gòu)合同，或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔(dān)保等方式，騙取多家公司資金共計(jì)123億余元（其中2.7億余元未遂）?！暗抡倒尽边€通過(guò)重復(fù)質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐?quán)憑證質(zhì)押于銀行等方式，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票，共計(jì)36億余元。
2018年12月，德正資源控股有限公司、陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙案一審宣判，10人獲刑最高23年。德正資源控股有限公司、陳基鴻等人當(dāng)庭均表示不上訴。